深圳警方打掉一不法集资平台 涉案金额达11.9亿元
泉源:    工夫: 2018-12-21 21:48

  新华社深圳12月21日电(记者周科)记者从深圳市公安局福田分局得悉,本地警方日前打掉“财产中国”不法集资平台,刑事拘留6名犯罪嫌疑人。该平台以P2P之名,止不法集资之真,受害人遍及全国各地,涉案金额高达11.9亿元。

  往年1月,福田区警方接线索称,深圳市财产之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财产中国”存在不法集资题目。接报后,警方立刻结合金融监管机构对该企业睁开观察。经由过程核对公司账目、询问相干职员、调取公司流水等系列观察,确认该企业存在相干违法犯罪行为。

  经查,警方发明“财产中国”平台存在四个题目:一是未经相干部门核准不法展开集资运动;二是经由过程种种渠道背社会公众公然宣扬相干不法集资业务;三是子虚许诺正在肯定限期内以泉币、什物、股权等体式格局还本付息或给付回报(保本付息);四是背社会公众即不特定工具不法吸取资金。

  警方引见,因为已获得相干金融天资,“财产中国”只能点对点展开假贷业务,重要应用信息不对称取利,以下利钱吸引用户投资,背用户允诺的年利率高达14%。本案中,有事主正在该平台投入资金多达数百万元。

  往年8月初,正在把握相干证据链条后,福田区警方依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某会、钟某涛6名犯罪嫌疑人以不法吸取民众存款功予以刑拘。同时,警方解冻该公司涉案银行账号,查封该公司涉案房产,进一步清查其他涉案资产。

  别的,警方正在观察中发明,“财产中国”平台运营团伙借掌握着别的一个平台“要车车”,现在警方已对两个平台兼并侦察。

(责任编辑:黄璐璐)
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